doradców podatkowych to nie dotyczy?
 Oceń wpis
   

Od 22 października 2009 r. wszystkie instytucje finansowe i kredytowe zostały objęte obowiązkami wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Obowiązki te już istniały a teraz objęły jeszcze . nowe kategorie podmiotów, w tym  podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg.

 

Oznacza to, że podmioty usługowo zajmujące się prowadzeniem ksiąg rachunkowych mają obecnie obowiązek rejestracji transakcji swoich klientów, jeżeli okoliczności wskazują na pochodzenie wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Mają też obowiązek niezwłocznego informowania o takich transakcjach Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

W związku z tym, że podmioty zajmujące się usługowo prowadzeniem ksiąg są nową kategorią podmiotów obowiązanych, na podstawie przepisów przejściowych zostały one czasowo zwolnione z obowiązku rejestracji i przekazywania informacji do GIIF do czasu wydania stosownych przepisów wykonawczych


Wśród "instytucji obowiązanych" znajdują się również  banki, jak i podmioty, które w związku z umowami z klientami mają wiedzę na temat tych transakcji. Podmioty zajmujące się usługowo prowadzeniem ksiąg rachunkowych należą do tej drugiej kategorii. Tego rodzaju instytucje mają obowiązek rejestracji transakcji swoich klientów, jeżeli okoliczności wskazują na pochodzenie wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Mowa o podmiotach  świadczących  usługi księgowe ale czy dotyczy to również doradców podatkowych ? Przecież doradcy podatkowi są zobowiązani do dochowania   tajemnicy  i tylko sądy mogą ich z tego obowiązku zwolnić. Czy komuś chodzi o zlikwidowanie biur rachunkowych? 

No cóż wzrośnie ranga doradców podatkowych .

Komentarze (1)
I znowu kipisz w picie ZUS POMOŻE
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]